Sheinbaum pide pruebas sobre lavado de dinero de instituciones financieras
Ante las acusaciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre tres instituciones financieras mexicanas que facilitan el lavado de dinero que procede del tráfico de drogas, la presidenta Claudia Sheinbaum, reitero que la dependencia no ha proporcionado ninguna prueba.
Desde palacio nacional, la mandataria reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda recibieron esta información hace algunas semanas, pero fue de manera muy general y no hubo ningún detalle al respecto, por lo que solicitó ampliarla.
“¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quien sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar, como en cualquier delito. El departamento del tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”
Shimba, un Pardo detalló que la información de Estados Unidos se centró en transferencias que se hicieron a través de esas instituciones bancarias entre empresas, chinas y empresas mexicanas que están legalmente constituidas, por lo que no hay una prueba contundente, de lavado de dinero.
El gobierno ha iniciado una investigación en la que únicamente se encontraron faltas administrativas, por lo cual ya se aplicaron las sanciones correspondientes y algunas recomendaciones a las instituciones financieras y es que también explicó que nuestro país tiene comercio con China de 139,000 millones de dólares tan sólo en 2024, por lo que no se puede comprobar un lavado de dinero.
