FBI investiga a la Asociación del Fútbol Argentino por lavado de dinero
Se ayuda a conocer que el departamento de justicia de Estados Unidos está preparando una investigación sobre las operaciones financieras de la asociación del fútbol argentino, dentro del sistema bancario estadounidense.
Se sabe que hay fiscales federales y agentes del FBI que comenzaron a levantar testimonio sobre las operaciones financieras de la entidad que preside Claudio Tapia en territorio estadounidense.
Lo que se busca es reconstruir como la AFA movió cientos de millones de dólares a través del sistema bancario del país vecino, y con ello se pueda determinar si alguna de esas operaciones constituyó delitos como lavado de dinero o fraude.
Aún esta investigación se encuentra en fase preliminar y ya apareció TourProdEnter LLC qué es la empresa del productor teatral, Javier Faroni, que junto a su esposa administró durante los últimos años, el cobro de los contratos comerciales internacionales de la AFA y esto incluye acuerdos con marcas como Adidas y Warner.
Al parecer la firma ha movido al menos 260,000,000 de dólares a través de cuentas abiertas en 50 entidades financieras estadounidenses, aunque solamente una parte de esos fondos puede vincularse de manera directa con gastos operativos que son identificables De La entidad.
Hay 57 millones de dólares que también se encuentran bajo análisis de los investigadores, pues no se justifica ni su origen ni su destino.
Es importante señalar que este caso tiene el antecedente de una alerta que el entonces, ministerio de seguridad argentino envió a las autoridades estadounidenses en septiembre de 2024 sobre movimientos financieros que se consideran sospechosos vinculados a la AFA.
