El SAT podría bloquear tu cuenta bancaria 

Ha comenzado una campaña por parte del Servicio de Administración Tributaria para detectar, investigar y hasta congelar las cuentas bancarias de las personas que utilizan palabras indebidas o sospechosas de algún delito en el concepto de sus pagos y transferencias desde su teléfono celular.

Cualquier palabra que sea relacionada con delitos federales, como la boda de dinero, terrorismo, o trata de blancas, será motivo de investigación por parte del fisco en contra de los presuntos 

Infractores. 

Se ha detectado que hasta ocho de cada 10 personas utilizan palabras sospechosas que son generalmente relacionadas al sexo, drogas como armas y violencia que podrían encender una serie de alertas de seguridad al interior de los bancos y del SAT. 

Estas alertas permiten abrir carpetas de investigación para definir el origen de los recursos comprometidos y hasta fincar responsabilidades judiciales, sin que las personas involucradas se den cuenta, hasta que ya estén muy comprometidas. 

Por lo general, la máxima autoridad fiscal recurre al buzón tributario para informar al contribuyente que hay una investigación en curso, solicitar información y notificar que sus cuentas fueron congeladas o que existe la presunta comisión de delito o falta fiscal. 

También se dio a conocer que el SAT cuenta con sistemas de Inteligencia Artificial, que aplican un monitoreo permanente de todas las palabras que se utilizan en el concepto de los pagos y transferencias de dinero, con el fin de establecer aquellas que sean motivo de alerta. 

Las palabras que deben evitarse son: 

• Compra de droga
• Compra de armas
• Sexo
• Termines sexuales
• Frases como “mi chiquita” hace alusión a trata de blancas 
• Secuestro
• Asesinato 
• Homicidio 
• Armas 
• Tirador 
• Fraude
• Robo
• Soborno
• Evasión
• Prostitución
• Hackeo
• Lavado

Es necesario eliminar términos como donativo que muchos pensarían que se despista al SAT, pero esta palabra es la que activará un protocolo para saber si el destino de ese recurso fue hacia una donataria autorizada. 

¿Que sí podemos escribir? 

• Colegiatura
• Gasto familiar 
• Beca 
• TDC
• Consulta médica 
• Terapia 
• Medicamentos 
• Entre cuentas propias 
• Compra de un “producto”
• Servicio contratado